Descripción del proyecto

Las empresas necesitan profesionales capacitados para asumir las responsabilidades relacionadas con la gestión de Controller. Conociendo el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas y capacitándose para establecer las líneas estratégicas de un modelo de gestión para la prevención de delitos.

La reforma del Código Penal del año 2010, que introdujo por primera vez en nuestro Derecho la responsabilidad penal de la persona jurídica, y su posterior modificación en el año 2015, con la introducción de una cláusula que exige que las entidades cuenten con planes de prevención de riesgos penales. Así como con un órgano o función responsable de su verificación, han impulsado la incorporación de la figura del controller dentro de las compañías.
La normativa exige la figura del Compliance Officer. Lo que nos expone la Ley es que no incorporar un modelo de cumplimiento penal es colocar a la empresa y al órgano de administración en un alto riesgo. No hacerlo supone exponerse a importantes riesgos de carácter económico por las elevadas sanciones que pueden imponerse a las empresas y de carácter personal, por la concurrencia de penas de privación de libertad al órgano de administración.

La figura del Controller Penal es una nueva línea de negocio que la reforma del código penal ofrece a los abogados.

Perfil del alumno

Dirigido a alumnos de último curso del Grado en Derecho, Licenciados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y gestores, asesores. Y cualquier profesional interesado en formarse en esta nueva profesión.

Evaluación

Se trata de un curso eminentemente práctico y con alta especialización. El sistema de evaluación consistirá en el seguimiento permanente del nivel de aprovechamiento del alumno en las diferentes tareas que realice en todas y cada una de las materias impartidas. Cada alumno debe superar una serie de pruebas escritas u orales, además de realizar una prueba final.

FIGURA DEL TUTOR PERSONAL

El alumno, desde su matriculación tendrá acceso a un TUTOR PERSONAL que le ayudará en su proceso de superación del curso elegido. El tutor, en coordinación con el profesor de cada asignatura, facilitará las orientaciones necesarias para la preparación de la materia, con el objetivo último de dominar la misma. Además, orientará al estudiante en las salidas profesionales e incluso facilitará, si el alumno así lo requiere, prácticas en despachos de abogados, asistencia a guardias del turno de oficio, etcétera.

Descarga la ficha del curso para más información.

El programa formativo del Curso de Iniciación en Controller Penal se lleva a cabo de forma eminentemente práctica, recorriendo todas las partidas de responsabilidad en la empresa. Así como sus especialidades y tramitación ante las entidades públicas correspondientes.
Nuestro programa formativo incluye temario sobre cumplimiento normativo y procedimientos y canales de denuncia que ayuden a minimizar los riesgos penales y las situaciones de fraude en función de las distintas actividades que desarrollen las empresas que serán nuestros futuros clientes. Asimismo se estudiarán las herramientas básicas que permitan calcular la rentabilidad del riesgo de las diferentes alternativas de proyectos en la empresa.

El temario del curso incluye:

  • Regulación penal con su contenido en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Circunstancias en que la empresa puede eludir la responsabilidad penal.
  • Funciones el Controller jurídico de acuerdo con los requerimientos legales.
  • Diseño de un modelo de prevención de delitos en las empresas en el que se evalúen adecuadamente los riesgos penales.
  • Diseño de un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas.

Para completar el programa del máster superior se debe desarrollar un volumen de 65 horas presenciales.
Este curso te proporcionará nuevas salidas profesionales.

PROGRAMA

La responsabilidad de las personas jurídicas. El controller jurídico

  1. El controller jurídico
  2. Controller jurídico y cumplimiento normativo
  3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas I
  4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas II
  5. Programas de cumplimiento

Controller jurídico y derechos del trabajador

  1. Criminalidad dentro de la empresa
  2. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
  4. Derecho de los trabajadores
  5. Derecho de protección de datos del empleado

La posición jurídica del controller jurídico

  1. La intervención delictiva del controller jurídico
  2. La posición jurídica del controller jurídico y los abogados
  3. Autolimpieza empresarial
  4. Investigaciones empresariales internas
  5. Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado
  6. Los comités de auditoría y control interno

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito empresarial

  1. La persona jurídica en el código penal español
  2. Sanciones penales contra persona jurídicas
  3. Medidas cautelares y responsabilidad civil derivada de delito
  4. Cuestiones procesales
  5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas
  6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales

Inicio: Próximamente. Consulte en nuestro Centro.
Turno: Lunes a Sábado.
Horario:

  • Lunes a Viernes de 16:00 a 21:00 horas
  • Sábado de 9:00 a 14:00 horas

Duración: 65 horas
Precio: 300 €

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(Descuentos no acumulables).

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Una vez pulsado el botón «Matricularse en el curso» deberá de seguir las siguientes instrucciones para completar su matrícula.

1. Rellena el formulario de inscripción

Completa el formulario, estos datos serán necesarios para crear tu ficha de alumno.

2. Realiza el pago de matriculación

Realiza el pago de matriculación del curso, el pago será por el total del curso a excepción de los cursos en los que se indique que el pago es por cuotas en la página de horarios y precios.  Existen diversas formas de pago pudiendo hacerlo también por transferencia bancaria. En ese caso se debe de indicar en la transferencia nombre y apellidos, curso y utilizar los siguientes datos.

Beneficiario: ASOCIACIÓN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ABOGADOS

Cuenta Bancaria: IBAN: ES31 0049 2663 31 2914261288

3. Envía la documentación

Necesitamos que nos envíes por email a formacion@edij.org una copia de tu DNI / NIE, del título que da acceso al Master, en su caso, además del curriculum vitae, fotografía y el justificante del pago del curso

4. Acceso al aula online

Completada la ficha de inscripción, se te enviará un email con los datos de acceso al aula virtual para que puedas comenzar tu curso en el caso de cursos online. Si el curso fuera presencial se te enviará un justificante de matriculación con las fechas y lugar de presentación del curso.

5. Titulación

Completado el curso, se proporcionará al alumno un diploma acreditativo del mismo, indicando horas, temario y las homologaciones correspondientes del curso realizado. Actualmente más del 95% de nuestros alumnos se encuentran ejerciendo de forma efectiva.

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